Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa en casos de sospecha de lavado de dinero. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión de la SCJN durante la conferencia matutina del miércoles 8 de abril.
Sheinbaum señaló que el objetivo de la UIF es garantizar el sistema financiero nacional y evitar el lavado de dinero. La mandataria explicó que el gobierno combate a la delincuencia organizada siguiendo la ruta del dinero. Sheinbaum sostuvo que en Estados Unidos también se realiza el bloqueo de cuentas sin orden judicial.
La presidenta reveló que la UIF ha inmovilizado 5 mil millones de pesos desde octubre de 2024, inicio de su administración. “5 mil millones de pesos y puede venir la UIF a informar (…) a qué grupos delictivos pertenecían y qué impacto tuvieron en la reducción de delitos”, dijo Sheinbaum. La mandataria aseguró que ningún empresario tiene por qué temer que la UIF vaya a hacer algo fuera de la ley.
Sobre el proceso legal, Sheinbaum explicó que si la UIF inmoviliza una cuenta, el afectado puede presentar un amparo, cuyo proceso tarda máximo 6 meses. “Si la UIF encuentra que hay lavado de dinero o presunto lavado, puede inmovilizar una cuenta. Si el privado dice: ‘Oye, esto fue de manera injusta’, puede presentar un amparo. No hay suspensión inmediata”, mencionó. Sheinbaum recordó que anteriormente los afectados obtenían amparos de manera inmediata, lo que permitía retirar el dinero.
Con el fallo, las instituciones financieras deberán notificar al usuario las razones del congelamiento y su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas. La persona afectada contará con 5 días hábiles para solicitar audiencia ante la UIF. La UIF deberá otorgar la audiencia en un plazo de 10 días hábiles, y emitir una resolución en un máximo de 15 días hábiles.
Por otro lado, la organización política Somos México señaló a la SCJN y la UIF de violentar la Constitución al congelar cuentas bancarias sin mandato judicial. Somos México señaló que el bloqueo procederá sólo con que haya indicios de una operación financiera irregular, dejando en total indefensión a la ciudadanía. La organización indicó que validar el artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, la SCJN no privilegió la defensa de los derechos de la ciudadanía.
Somos México afirmó que con argumentos político-ideológicos identificados con Morena, la SCJN entregó al Poder Ejecutivo la decisión de bloquear cuentas bancarias. La polémica se produce en medio de las constantes presiones de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres instituciones mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por estar presuntamente involucrados en el dinero sucio del tráfico de opioides.
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