Nuevo Laredo, 15 de abril de 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó que, junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, detectó y actuó contra una red de casinos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ligada al Cártel del Noreste. El Tesoro estadounidense impuso sanciones contra dos casinos asociados a la organización criminal.
Las autoridades acusaron directamente a tres personas físicas y a tres personas morales. Entre los individuos señalados se encuentra Jesús Raymundo Ramos Vázquez, de quien se indicó que se hacía pasar por activista para proteger a miembros del cártel y fabricar falsas acusaciones contra integrantes del Ejército. También fue acusado Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, identificado como operador de la red en el sector de apuestas, con presuntas operaciones de lavado de dinero y participación en tráfico de personas.
La tercera persona física sancionada es Juan Pablo Penilla Rodríguez, un abogado que habría servido de intermediario entre miembros del Cártel del Noreste, incluso desde prisión, para mantener la operación del grupo. Respecto a las personas morales, las sanciones recayeron sobre Comercializadora y Arrendadora de México, firma que opera las casas de apuestas utilizadas por la red; el Casino Centenario en Nuevo Laredo, identificado como punto para almacenar droga y lavar dinero; y el Diamante Casino, con sede en Tamaulipas, vinculado al uso de plataformas de apuestas para movilizar recursos ilícitos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México realizó el análisis económico, fiscal y corporativo de los sujetos, identificando la operación de los casinos bajo una misma estructura. La dependencia detectó transferencias internacionales hacia jurisdicciones de riesgo, inconsistencias entre ingresos y montos operados, así como movimientos de efectivo sin sustento. Además, la UIF observó posibles esquemas de evasión fiscal por incumplimiento de obligaciones tributarias y patrones en el sector de juegos y sorteos presuntamente utilizados para el lavado de activos.
Las sanciones aplicadas por el Tesoro implican el bloqueo de bienes y cualquier interés en propiedad dentro de Estados Unidos, así como la prohibición de realizar transacciones con los señalados. Ron Johnson, embajador de EE.UU. en México, subrayó la cooperación con México para desmantelar a los cárteles de la droga y afirmó: “Cortar el dinero equivale a debilitar al cártel. Vamos contra quienes lo facilitan, especialmente quienes manejan recursos ilícitos”.
El embajador Johnson agregó que “los criminales rendirán cuentas” y señaló: “Si bien aún queda trabajo por hacer, el progreso es claro”. Por otro lado, datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mencionados en el contexto de la cooperación señalan que las muertes por sobredosis en EE.UU. disminuyeron 35 por ciento en el primer año de Gobierno del presidente Donald Trump, en comparación con el pico registrado en 2023.
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